Предисловие: я не юрист и не эксперт по электронной коммерции.
Если это международная сделка, универсального стандарта для проверки не существует.Кроме того, вы избегаете предприятий, лицензии которых находятся на рассмотрении, или независимых владельцев, не заинтересованных в бюрократической регистрации.Автоматизация работает только в том случае, если имеется универсальный стандартный или единый пул источников данных, для чего бы вы ни автоматизировали.
В отсутствие этого вам необходимо лицензионное соглашение, чтобы объяснить свою бизнес-политику и привлечь пользователя к ответственности за мошеннические представления.,Вместо EULA вы можете (в зависимости от юрисдикции и местных законов) попросить клиента заполнить какое-либо письменное свидетельство и потребовать, чтобы он отправил факс или отсканировал / отправил его вам по электронной почте до активации учетной записи.Чтобы подтвердить регистрацию, проследите за всеми представлениями по телефонному номеру, указанному в их местном городском совете, BBB, торговом агентстве или другом местном органе власти, государственной службе или частном регистраторе организации.Контактный номер телефона, имя или адрес электронной почты, которые они предоставляют при регистрации на вашем сайте, должен проверяться только дважды, но не в качестве окончательного контактного ресурса.
Кроме того, дополнительную проверку можно выполнить, потребовавпокупка с помощью кредитной карты общей платы за обслуживание в размере абсолютного минимума, который требуется для карты (обычно 1 доллар).Несмотря на то, что эта транзакция по кредитной карте никогда не является полной, она служит только для идентификации клиента.См. Craigslist, USPS.
Мне кажется, я только что ответил на ваш вопрос: «Спросите юриста, имеющего опыт работы в этой области».