Остановка мошенничества путем поиска шаблонов в данных

Question

Какие приложения рекомендуются для аудита SQL Server и, в частности, для расследования случаев мошенничества?

Мне нужен инструмент, который позволяет конечному пользователю сопоставлять значения данных, чтобы найти шаблоны мошенничества. Этот инструмент должен позволять настройку по мере необходимости, чтобы уменьшить количество ложных срабатываний.

Также важно, чтобы это было довольно интуитивно понятно. В идеале, после установки он позволит конечному пользователю, не знакомому с SQL, напрямую взаимодействовать с ним и настраивать его с помощью интерфейса GUI.

Предложения

Answer 1

Это варьируется от простых бизнес-правил - пользователям типа X не разрешается изменять скидки, не более чем N использует купон.

Через некоторые очень умные байесовские механизмы вывода, которые находят клиентов XФамилия - это арабский перевод имени г-на Y, который подписал его в качестве залоговой гарантии, и они требуют разные домашние адреса, но в одном почтовом индексе.Этот материал очень дорогой * 6figure

Answer 2

Data Mining используется правоохранительными органами и компаниями-эмитентами кредитных карт, чтобы остановить преступников. В больших наборах данных есть шаблоны, которые могут выявить более сильный мотив. Чем больше данных у правоохранительных органов, тем лучше они могут выследить преступника (ей).

Вы хотите собрать как можно больше данных о преступлении, которое может произойти. Это означает, что вы хотите запустить систему обнаружения вторжений в сеть (NIDS) в сети базы данных. Snort - это очень хороший NIDS и его бесплатный и открытый исходный код. Вы хотите предоставить столько доказательств преступления правоохранительным органам, и ФБР будет ЛЮБИТЬ ваши журналы фырканья Я говорю когда , потому что это только вопрос времени.